Hauptversammlung 2018
Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG findet am 8. Mai 2018 um 11:00 Uhr im Börsensaal der BÖAG Börsen AG, An der Börse 2, 30159 Hannover statt.
Abstimmungsergebnisse HV - Veröffentlichung gemäß § 130 AktG
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen zur Hauptversammlung zur Verfügung:
| Einladung mit Tagesordnung |  Download (pdf-Datei) | ||
| zu Tagesordnungspunkt 1: | |||
| Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2017 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats | Download (pdf-Datei) | ||
| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2017 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | ||
| Erklärung zur Unternehmensführung | Download (pdf-Datei) | ||
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB | Download (pdf-Datei) | ||
| Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | Download (pdf-Datei) | ||
| zu Tagesordnungspunkt 6: | |||
| Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der TyresNet GmbH vom 20. März 2018 | Download (pdf-Datei) | ||
| Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der TyresNet GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der TyreNet GmbH | Download (pdf-Datei) | ||
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2017 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | ||
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2016 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | ||
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2015 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | ||
| Jahresabschluss der TyresNet GmbH zum 31. Dezember 2017 | Download (pdf-Datei) | ||
| Jahresabschluss der TyresNet GmbH zum 31. Dezember 2016 | Download (pdf-Datei) | ||
| Jahresabschluss der TyresNet GmbH zum 31. Dezember 2015 | Download (pdf-Datei) | ||
| zu Tagesordnungspunkt 7: | |||
| Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der DeltiStorage GmbH vom 20. März 2018 | Download (pdf-Datei) | ||
| Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der DeltiStorage GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der DeltiStorage GmbH | Download (pdf-Datei) | ||
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2017 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | ||
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2016 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | ||
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2015 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | ||
| Jahresabschluss der DeltiStorage GmbH zum 31. Dezember 2017 | Download (pdf-Datei) | ||
| Jahresabschluss der DeltiStorage GmbH zum 31. Dezember 2016 | Download (pdf-Datei) | ||
| Jahresabschluss der DeltiStorage GmbH zum 31. Dezember 2015 | Download (pdf-Datei) | ||
| Erläuterungen | |||
| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download (pdf-Datei) | ||
| Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | Download (pdf-Datei) | ||
| Vollmachten | |||
| Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | Download (pdf-Datei) | ||
| Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | Download (pdf-Datei) | ||
| Formular zum Widerruf einer Vollmacht | Download (pdf-Datei) | ||
| Sonstige Informationen | |||
| Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download (pdf-Datei) | ||
| Geschäftsbericht 2017 | Download (pdf-Datei) | ||
Archiv Hauptversammlung: