Hauptversammlung 2014

Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG findet am 29. April 2014 um 11:00 Uhr im Dormero Hotel, Hildesheimer Straße 34-38, 30169 Hannover, statt. Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen zur Hauptversammlung zur Verfügung.

Ausführungen des Vorstands der Delticom AG Andreas Prüfer anlässlich der Hauptversammlung am 29. April 2014 in Hannover

Abstimmungsergebnisse HV - Veröffentlichung gemäß § 130 AktG

Einladung mit Tagesordnung		Download (pdf-Datei)
zu Tagesordnungspunkt 1:
Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2013 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats		Download (pdf-Datei)
Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2013 nebst Lagebericht		Download (pdf-Datei)
Erklärung zur Unternehmensführung		Download (pdf-Datei)
zu Tagesordnungspunkt 2:
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns		Download (pdf-Datei)
zu Tagesordnungspunkt 7:
Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Tirendo Holding GmbH vom 18.März 2014		Download (pdf-Datei)
Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der Tirendo Holding GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Tirendo Holding GmbH		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2013 nebst Lagebericht		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2012 nebst Lagebericht		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2011 nebst Lagebericht		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Tirendo Holding GmbH zum 31. Dezember 2013		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Tirendo Holding GmbH zum 31. Dezember 2012		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Tirendo Holding GmbH zum 31. Dezember 2011		Download (pdf-Datei)
zu Tagesordnungspunkt 8:
Änderungsvertrag betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH vom 18.März 2014		Download (pdf-Datei)
Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH entsprechend §§ 295 Absatz 1 Satz 2, 293a des Aktiengesetzes betreffend den Änderungsvertrag zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH		Download (pdf-Datei)
Ursprünglicher Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH vom 26. März 2009		Download (pdf-Datei)
Ursprünglicher gemeinsamer Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs - und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2013 nebst Lagebericht		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2012 nebst Lagebericht		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2011 nebst Lagebericht		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH zum 31. Dezember 2013		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH zum 31. Dezember 2012		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Pnebo Gesellschaft für Reifengroßhandel und Logistik mbH zum 31. Dezember 2011		Download (pdf-Datei)
zu Tagesordnungspunkt 9:
Bericht des Vorstandes an die Hauptversammlung		Download (pdf-Datei)
Erläuterungen
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 1-5, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2013		Download (pdf-Datei)
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre		Download (pdf-Datei)
Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung		Download (pdf-Datei)
Vollmachten
Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft		Download (pdf-Datei)
Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person		Download (pdf-Datei)
Formular zum Widerruf einer Vollmacht		Download (pdf-Datei)
Sonstige Informationen
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung		Download (pdf-Datei)
Geschäftsbericht 2013		Download (pdf-Datei)