Hauptversammlung 2017

Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG findet am 2. Mai 2017 um 11:00 Uhr im Börsensaal der BÖAG Börsen AG, An der Börse 2, 30159 Hannover statt.

Ausführungen des Vorstands der Delticom AG Andreas Prüfer & Susann Dörsel-Müller anlässlich der Hauptversammlung am 2. Mai 2017 in Hannover

Abstimmungsergebnisse HV - Veröffentlichung gemäß § 130 AktG

Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen zur Hauptversammlung zur Verfügung:

Einladung mit Tagesordnung		Download (pdf-Datei)
zu Tagesordnungspunkt 1:
Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2016 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats		Download (pdf-Datei)
Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2016 nebst Lagebericht		Download (pdf-Datei)
Erklärung zur Unternehmensführung		Download (pdf-Datei)
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2016		Download (pdf-Datei)
zu Tagesordnungspunkt 2:
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns		Download (pdf-Datei)
zu Tagesordnungspunkt 6:
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der DeltiTrade GmbH vom 21. März 2017		Download (pdf-Datei)
Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der DeltiTrade GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der DeltiTrade GmbH		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2016 nebst Lagebericht		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2015 nebst Lagebericht		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2014 nebst Lagebericht		Download (pdf-Datei)
Jahresabschluss der Deltitrade GmbH zum 31. Dezember 2016		Download (pdf-Datei)
zu Tagesordnungspunkt 7:
Bericht des Vorstandes gem. §§ 203 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG		Download (pdf-Datei)
Erläuterungen
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre		Download (pdf-Datei)
Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung		Download (pdf-Datei)
Vollmachten
Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft		Download (pdf-Datei)
Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person		Download (pdf-Datei)
Formular zum Widerruf einer Vollmacht		Download (pdf-Datei)
Sonstige Informationen
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung		Download (pdf-Datei)
Geschäftsbericht 2016		Download (pdf-Datei)