Hauptversammlung 2019
Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Delticom AG findet am 12. August 2019 um 11:00 Uhr in den Räumen der
Deutsche Messe Technology Academy GmbH
Pavillon 36 auf dem
Messegelände
30521 Hannover statt.
Hier stellen wir Ihnen die Unterlagen zur Hauptversammlung zur Verfügung:
| Einladung mit Tagesordnung | Download (pdf-Datei) | |||||||
| zu Tagesordnungspunkt 1: | ||||||||
| Konzernabschluss der Delticom Gruppe zum 31. Dezember 2018 nebst Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats |
Download (pdf-Datei) Download (pdf-Datei) |
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| Festgestellter Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2018 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | |||||||
| Erklärung zur Unternehmensführung | Download (pdf-Datei) | |||||||
| Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2018 | Download (pdf-Datei) | |||||||
| zu Tagesordnungspunkt 2: | ||||||||
| Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | Download (pdf-Datei) | |||||||
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| zu Tagesordnungspunkt 7: | ||||||||
| Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der All you need GmbH vom 25. Juni 2019 | Download (pdf-Datei) | |||||||
| Bericht des Vorstands der Delticom AG und der Geschäftsführung der All you need GmbH gemäß § 293a des Aktiengesetzes betreffend den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Delticom AG und der All you need GmbH | Download (pdf-Datei) | |||||||
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2018 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | |||||||
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2017 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | |||||||
| Jahresabschluss der Delticom AG zum 31.12.2016 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | |||||||
| Jahresabschluss der All you need GmbH zum 31. Dezember 2018 nebst Lagebericht |
Download (pdf-Datei) Download (pdf-Datei) |
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| Jahresabschluss der All you need GmbH zum 31. Oktober 2018 nebst Lagebericht | Download (pdf-Datei) | |||||||
| Erläuterungen | ||||||||
| Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre | Download (pdf-Datei) | |||||||
| Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung | Download (pdf-Datei) | |||||||
| Vollmachten | ||||||||
| Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft | Download (pdf-Datei) | |||||||
| Formular zur Erteilung von Vollmacht an eine dritte Person | Download (pdf-Datei) | |||||||
| Formular zum Widerruf einer Vollmacht | Download (pdf-Datei) | |||||||
| Sonstige Informationen | ||||||||
| Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung | Download (pdf-Datei) | |||||||
| Geschäftsbericht 2018 | Download (pdf-Datei) | |||||||
Archiv Hauptversammlung:
- Hauptversammlung 2018
- Hauptversammlung 2017
- Hauptversammlung 2016
- Hauptversammlung 2015
- Hauptversammlung 2014
- Hauptversammlung 2013
- Hauptversammlung 2012
- Hauptversammlung 2011
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- Hauptversammlung 2009
- Hauptversammlung 2008
- Hauptversammlung 2007